Працівники Головного управління ДФС в області спільно з співробітниками Служби безпеки України в області під процесуальним керівництвом Прокуратури області припинили діяльність конвертаційного центру, через який переведено у готівку та виведено у тіньовий обіг понад 22 мільйони гривень. Про це повідомили в оперативному управлінні ГУ ДФС в області.
В рамках розслідування кримінального провадження встановлено групу осіб, які створили низку суб’єктів підприємництва, за допомогою яких безготівкові кошти переводилися в готівку, надавалися послуги з незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість для підприємств реального сектору економіки.
В ході санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів та здійснення протиправної діяльності виявлено та вилучено підроблені документи, чорнові записи бухгалтерського обліку, печатки, комп’ютерну техніку та грошові кошти.
Як з’ясували податкові міліціонери, зловмисники організували злочинну схему на території Івано-Франківської та Львівської областей. Протягом 2016 – 2017 років загальна сума проконвертованих коштів склала понад 22 мільйони гривень.
Наразі щодо учасників «конвертаційного центру» проводяться слідчі дії з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності.
